（原标题：胜科纳米董事会议事规则）天成创亿
胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率。公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会主要职权涵盖召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和资本变动方案、决定重大交易和人事任免等。董事会下设证券事业部，负责日常事务，董事会秘书兼任负责人。董事长由全体董事过半数选举产生，负责主持股东会和董事会会议。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前发出，董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项需回避表决。会议记录和决议应妥善保存，保存期限不少于10年。本规则自股东会审议通过之日起生效。
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